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Au sein de la Direction Conformité et Ethique des Affaires, dans le pôle Sécurité financière, vous participez activement à la sécurisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT). En tant que Chargé(e) de missions conformité confirmé(e), vous êtes en charge du pilotage, du déploiement, de l’animation et de la déclinaison du plan de conformité en matière de LCB-FT auprès des entités de votre portefeuille. Le périmètre d’intervention concerne, en fonction du portefeuille, l’épargne, la retraite et la santé prévoyance.
Au sein du Pôle pilotage et gouvernance du département Sécurité Financière (7 personnes), vos missions principales visent à contribuer à la gouvernance du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en relation avec le référent du Pôle pilotage et gouvernance ainsi que le référent du Pôle expertises et investigations.
1/ Contribution au déploiement et à l’animation des dispositifs et des parties prenantes sur les entités du portefeuille
- Vous mettez en place et animez un dispositif de pilotage des entités de votre portefeuille en concertation avec le référent du Pôle pilotage et gouvernance (comitologie, indicateurs, actions de suivi diverses) en tenant compte des spécificités locales (ex : intermédiation, délégation, typologie de produits,…) ;
- Vous participez à la formalisation des reporting auprès des instances.
- Vous accompagnez et conseillez les Directions et métiers au fil de l’eau dans le cadre de la déclinaison des enjeux de LCB-FT ;
- Vous participez auprès des Directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures ;
- Vous définissez avec les Directions concernées les actions de maîtrise à mettre en œuvre.
- Vous participez à la construction et au pilotage/supervision du plan de contrôle LCB-FT en interaction avec le Correspondant Risques Opérationnels et les interlocuteurs locaux.
- Vous interagissez avec le référent du Pôle pilotage et gouvernance ainsi que le référent du Pôle expertises et investigations afin d’élaborer un plan de formation/sensibilisation adapté aux besoins des métiers et aux enjeux de LCB-FT. 2/ Sécurisation des projets Groupe
- Vous participez aux projets Groupe pour lesquels des enjeux LCB-FT sont identifiés (interlocuteur projet, dispositif Gouvernance Surveillance Produit, Sous-traitance, …) ;
- et vous contribuez avec l’équipe et le manager aux demandes d’évolution et suivi des outils auprès de la MOA règlementaire, notamment dans le cadre du projet Groupe de plateformisation. 3/ Elaboration d’une veille réglementaire
- Vous participez à l’élaboration et au suivi du dispositif d’une veille associée à la LCB-FT. 4/ FATCA/EAI
- Vous participez à l’évaluation et la documentation des risques relatifs à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale :
- Vous suivez les risques de non-conformité et mettez en œuvre des plans d'actions associés à ce périmètre ;
- Vous contribuez à la revue de certains dossiers relatifs aux montages transfrontaliers agressifs (directive DAC6) ;
- Vous rédigez des rapports ou notes sur les risques associés.
