Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Au sein de l'équipe Conformité et contrôle interne, vous êtes responsable des activités de connaissance client. Vous accompagnez l’entreprise dans le cadre de sa transition sur les contrôles réalisés sur ses clients.
Connaissance client
Superviser les contrôles d’entrée en relation d’affaires et actualisation des dossiers clients
Superviser les opérations d'onboarding en s'assurant que les dossiers sont traités dans les délais impartis et selon les procédures en vigueur
S'assurer de la continuité de l'activité
Remonter les dossiers clients complexes, en lien avec la Responsable de la Conformité
Mener à bien les diligences nécessaires à l'obtention des informations/documents manquants
Pilotage et stratégie
Suivre l’évolution des volumes contrôlés, le délai des contrôles et le taux d’acceptation des dossiers
Piloter l’activité et son évolution au regard des enjeux réglementaires et stratégiques de l’entreprise
Produire le reporting de l’ensemble de l’activité
Suivi des KPI KYC dans le cadre de la stratégie de l’entreprise
Projet
Suivre les différents chantiers relatifs à la connaissance client
S’assurer du niveau de qualité des livrables et des outils mis à disposition par les prestataire
Accompagner les sujets de stratégies de migration
Management
Manager d’une équipe de 4 personnes vous êtes en capacité de suivre le flux de l’activité et d’anticiper les périodes à haut pic d’activité
Accompagnement de la montée en compétence des équipes, responsabilisation et autonomie
Expertise KYC
Etre le référent sur les questions réglementaires de connaissance client
Être le garant de l’efficience des contrôles de connaissance client : en interne et en externe notamment sur les sujets d’automatisation et d’amélioration des contrôles
S’assurer que les procédures relatives aux contrôles sont actualisées et appliquées
Réaliser les contrôles de niveau 1 sur les dossiers contrôlés
