Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Au sein de la Direction Conformité et Ethique des Affaires, dans le pôle Sécurité financière, vous participez activement au dispositif de traitement opérationnel dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT). A ce titre, en tant que Chargé(e) de missions conformité, vous contribuez au traitement des alertes, à la mise en œuvre du dispositif de vigilance constante, ainsi qu'aux examens renforcés et aux propositions de déclarations de soupçon. Le périmètre d’intervention concerne l’épargne, la retraite, la santé et prévoyance
Au sein du pôle expertises et investigations du département Sécurité Financière (7 personnes), vos missions principales visent à contribuer à la mise en œuvre du dispositif opérationnel de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
1/ Contrôle de dossiers et traitement des alertes
- Vous instruisez les dossiers et expertises présentées, notamment sensibles, par les réseaux de distribution et/ou les Gestionnaires et/ou les analystes LCB-FT en local ;
- Vous effectuez également les contrôles dans le cadre de la vigilance constante et le traitement des alertes a posteriori ;
- Vous contribuez enfin à la préparation des déclarations de soupçon et vous assurez le suivi des dossiers ou clients sensibles.
2/ Contribution au déploiement et à l’animation du dispositif
- Vous êtes également amené à conseiller les directions et métiers sur l'application des mesures de lutte dans ce domaine ;
- Vous participez auprès des directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures opérationnels et définissez avec les directions concernées les actions de maîtrise à mettre en œuvre ;
- Vous remontez et partagez les axes d’amélioration éventuels observés via le traitement des dossiers opérationnels, ceci notamment en lien avec le référent du pôle expertises et investigations du département Sécurité Financière ;
- Vous interagissez avec les autres départements de la Direction Conformité et Ethique des affaires lorsque les thématiques sont transverses ;
- Vous formalisez le suivi de votre activité et des risques identifiés par la mise en place de différents indicateurs et reporting permettant un pilotage du dispositif.
