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Au sein d'une équipe de 10 personnes, vos principales missions seront les suivantes : 1/ Contrôler les dossiers et traiter les alertes : - Une grande partie de l’activité consiste à l’instruction des dossiers (expertises) présentés par les réseaux ou la gestion pour l’application des vigilances LCB- FT. Vous procédez à l’analyse et aux réponses des questions sur les procédures applicables adressées à la BG d’équipe ;
- Vous effectuez les contrôles dans le cadre de la vigilance constante et le traitement des alertes a posteriori ainsi que l’évaluation des dossiers présentant des critères de fraude et/ou d'évasion fiscale ;
- Vous contribuez à la préparation des déclarations de soupçons et vous assurez le suivi des dossiers ou clients sensibles ; - Vous pilotez le respect des délais de traitement du pôle investigation et contribuez à l’accompagnement des analystes dans le cadre du traitement des dossiers. 2/ Contribuer au déploiement et à l’animation des dispositifs et des parties prenantes :
- Vous conseillez les directions et métiers sur l'application des mesures dans ce domaine ; - Vous participez auprès des directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures ; - Vous définissez avec les directions concernées les actions de maîtrise à mettre en œuvre ; - Vous contribuez à la maîtrise des risques sur d'autres dispositifs de prévention de risque de sécurité financière et d'éthique des affaires. 3/ Évaluer et documenter les risques relatifs au blanchiment, au financement du terrorisme, et de lutte contre l’évasion et la fraude fiscale :
- Vous suivez les risques de non-conformité et mettez en œuvre des plans d'actions ; vous contribuez à la revue de certains dossiers relatifs aux montages transfrontaliers agressifs (directive DAC6) ;
- Vous formalisez les objectifs, les indicateurs et effectuez un reporting ;
- Vous rédigez des rapports ou notes sur les risques LCB-FT ou d’évasion fiscale ;
