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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Traitement des alertes LCB FT a posteriori concernant dans un premier temps les personnes (Personnes Politiquement Exposées et Entourage).
- Les scénarios d’alertes vont évoluer et vont générer de nouveaux types d’alertes dans les mois à venir et cette action sera à poursuivre.
- Evolution de la mission vers une analyse plus marquée des différents cas (instruction des «vraies» alertes) par l’instruction de dossiers spécifiques.
- Evolution possible vers des cas d’analyses « simples » d’expertises » transmises par les équipes de gestion
