Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
En tant qu’analyse sécurité financière au sein d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire, vous participez aux différentes activités liées à la surveillance des transactions de nos utilisateurs dans le cadre du dispositif de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Connaître la réglementation en matière LCB-FT/fraude et plus précisément liée aux établissements de paiement et aux intermédiaires en financement participatif
Connaître la réglementation encadrant le milieu associatif
Maîtriser les outils bureautiques (Pack office). La maîtrise de l’outil Salesforce serait appréciable.
TRAITEMENT DES ALERTES
Traitement des alertes LCB-FT et fraude
Réalisation d’investigations et d’examens renforcés
Réalisation des déclarations TRACFIN
Traitement des réquisitions judiciaires et des droits de communication
Suivi et contrôle des personnes politiquement exposées
Suivi et contrôle sanction list
SENSIBILISATION
- Sensibiliser et former les collaborateurs de HelloAsso
SUIVI DE L'ACTIVITÉ
Contribuer à l’élaboration de rapports réglementaires à destination interne et externe
Répondre aux interrogations LCB-FT posées par les collaborateurs
Réalisation de veilles règlementaires ou médiatiques
